您好,欢迎来到调星娱乐。
搜索
您的当前位置:首页之前银行卡涉嫌洗钱 现在注销了 没事吧

之前银行卡涉嫌洗钱 现在注销了 没事吧

来源:调星娱乐


法律分析:有事。只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银行的账务记录会长期存在。你能做的最好是收集相关证据证明自己不知情或非本人所为。

法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第 反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和规定的有关反洗钱的其他职责。

反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

Copyright © 2019- dxga.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-8

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务